Services

Feasibility study

Industrial and agricultural projects and real estate and services, to determine the success of the investment in these projects.

Develop policies and procedures

Setting up policies and procedures work for the Bank in line with international best practices by experts in theory and practice in these areas

Job description and career structure organizational structure for financial institutions

After determining the goals and needs of human competencies and providing training in line with international best practices

CAMS

Certified Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Specialist Certified anti-money laundering specialists in the United States of America. It is the world leader in terms of the ability to train and train competent individuals in the field of anti-money laundering to obtain the certificate of the specialist in combating money laundering and terrorism financing. It is the highest certificate in this field, in addition to its ability to provide financial institutions with the strategies and practices necessary to meet international standards to combat money laundering and the financing of terrorism

CFCS

ACFCS is dedicated to providing members and CFCS candidates in over 85 countries with high-quality, practical, engaging training via our prestigious CFCS Certification program, membership, live events and more, to combat the full spectrum of financial crime today and beyond. The Certified Financial Crime Specialist (CFCS) credential is the only certification to respond to this need for professionals with diverse skills and broad-based knowledge across the financial crime spectrum. The CFCS certification examination was constructed according to the same nationally recognized psychometric standards as other distinguished professional certifications. To meet the most exacting standards, top financial crime, psychometric, and certification experts have devoted more than one thousand hours of time and hundreds of respondents shared their answers and comments in the extensive worldwide survey that ACFCS conducted. The Certification covers the following: • Sanctions • Asset recovery • Anti-money laundering • anti-Corruption • Investigations • Compliance programs • Combating the financing of terrorism • Electronic security • Tax evasion • Fraud

CICS

Certified Specialist in Internal Control   The Certificate is issued by the Institute of Internal Oversight Services, USA. The certificate aims to convey the latest scientific and professional developments within the best international practices in the field of internal auditing of financial institutions

CIB

Certified Islamic Banking Certificate   CIBAFI issues the certificate from the General Council of Islamic Banks and Financial Institutions The aim of the certificate is to improve the capabilities and capabilities of the staff of the Islamic financial and banking system and to provide their holders with the foundations, banking and Shari'a principles, in addition to providing them with professional knowledge, skills and sound banking applications.

CIA

Certified Internal Auditor (CIA) online system to provide the convenience and reduce the effort on the trainees and not to exploit the official working time and confusion of the institution, through it can be studied at any time and anywhere of the day by any device that can access the Internet (mobile, computer. ..), the certificate is presented in Arabic and English.

GCI – Global Compliance Institute

معهد الامتثال العالمي وهو معهد دولي للتدريب على منع الجرائم المالية والامتثال مقره في أستراليا. متخصصون في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التالية عرف عميلك، والعقوبات والحظر، وإدارة الامتثال التنظيمي، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك. دورتنا الرئيسية هي برنامج "مدير الامتثال المعتمد" (CCM) الذي يغطي: تأهيل العملاء ومعرفة عميلك (KYC) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML & CTF) تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال العقوبات والحظر الدولي إدارة الامتثال التنظيمي قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك تم تحديث دليل دراسة CCM الخاص بنا هذا العام وقد أطلقنا للتو الإصدار الثاني الذي يتضمن تحديث البيانات إلكترونيًا (EKYC) والهوية الرقمية واعرف عميلك القياسي والعملات الافتراضية مثل Bitcoin وغسيل الأموال القائم على المخاطر وإدارة الامتثال والأنظمة ميزة في مجال الامتثال والجرائم المالية، وتقييم مستوى الحماية التي توفرها أنظمة فحص الاسم الخاصة بك وما إلى ذلك. تركز أدلة دراستنا على مفهوم المعرفة وكيفية تطبيق القواعد على مؤسستك المالية، على سبيل المثال كيفية حساب مخاطر غسيل أموال العملاء، وكيفية بناء منهجية فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وقائمة على المخاطر، وكيفية بناء سيناريوهات مراقبة المعاملات وكيفية حساب المخاطر الكامنة والمتبقية للإدارة التنظيمية وما إلى ذلك. نناقش أيضًا الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والعقوبات وFATCA وCRS و FinTech وتكنولوجيا Blockchain والأمر التنفيذي بشأن تطبيع هونج كونج. وايضا يقدم المعهد الامتثال العالمي الدورات التالية – Know Your Customer Specialist AMLS – Anti-Money Laundering Specialist SCS – Sanctions Compliance Specialist RCS – Regulatory Compliance Specialist FTS – Foreign Tax Specialist KYCS - أخصائي اعرف عميلك AMLS - أخصائي مكافحة غسيل الأموال SCS - أخصائي الامتثال للعقوبات RCS - أخصائي الامتثال التنظيمي FTS - أخصائي ضرائب أجنبية

CISCO

Windows Server