GCI – GLOBAL COMPLIANCE INSTITUTE
معهد الامتثال العالمي وهو معهد دولي للتدريب على منع الجرائم المالية والامتثال مقره في أستراليا. متخصصون في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التالية عرف عميلك، والعقوبات والحظر، وإدارة الامتثال التنظيمي، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك. دورتنا الرئيسية هي برنامج "مدير الامتثال المعتمد" (CCM) الذي يغطي: تأهيل العملاء ومعرفة عميلك (KYC) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML & CTF) تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال العقوبات والحظر الدولي إدارة الامتثال التنظيمي قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك تم تحديث دليل دراسة CCM الخاص بنا هذا العام وقد أطلقنا للتو الإصدار الثاني الذي يتضمن تحديث البيانات إلكترونيًا (EKYC) والهوية الرقمية واعرف عميلك القياسي والعملات الافتراضية مثل Bitcoin وغسيل الأموال القائم على المخاطر وإدارة الامتثال والأنظمة ميزة في مجال الامتثال والجرائم المالية، وتقييم مستوى الحماية التي توفرها أنظمة فحص الاسم الخاصة بك وما إلى ذلك. تركز أدلة دراستنا على مفهوم المعرفة وكيفية تطبيق القواعد على مؤسستك المالية، على سبيل المثال كيفية حساب مخاطر غسيل أموال العملاء، وكيفية بناء منهجية فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وقائمة على المخاطر، وكيفية بناء سيناريوهات مراقبة المعاملات وكيفية حساب المخاطر الكامنة والمتبقية للإدارة التنظيمية وما إلى ذلك. نناقش أيضًا الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والعقوبات وFATCA وCRS و FinTech وتكنولوجيا Blockchain والأمر التنفيذي بشأن تطبيع هونج كونج. وايضا يقدم المعهد الامتثال العالمي الدورات التالية – Know Your Customer Specialist AMLS – Anti-Money Laundering Specialist SCS – Sanctions Compliance Specialist RCS – Regulatory Compliance Specialist FTS – Foreign Tax Specialist KYCS - أخصائي اعرف عميلك AMLS - أخصائي مكافحة غسيل الأموال SCS - أخصائي الامتثال للعقوبات RCS - أخصائي الامتثال التنظيمي FTS - أخصائي ضرائب أجنبية