الخدمات

الاستشارات

دراسة جدوى

المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والخدمية كافة ، لتحديد مدى نجاح الاستثمار في هذه المشاريع

اعداد السياسات واجراءات العمل

اعداد السياسات والاجراءات العمل للمصرف وفقا لافضل الممارسات الدولية من قبل خبراء متخصصين نظريا وعمليا في هذه المجالات

بطاقات الوصف الوظيفي و الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للمؤسسات المالية

بعد تحديد اهداف المؤسسة واحتياجاتها الى الكفاءات البشرية وتوفير التدريب وفقا لافضل الممارسات الدولية

التدريب

CAMS

شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل امـوال وتمويل الارهاب جمعية اخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الاموال بالولايات المتحدة الامريكية ، وهي الجهة الرائدة عالميا من حيث القدرة على تأهيل وتدريـــب الافراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسل الامــوال للحصول على شهادة الاخصائي المعتمد في مكافحـــــة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وهي ارفع شــــهادة في هذا المجال من جهة بالإضافة الى قدرتهــــــا على تزود المؤسسات المالية بالاستراتيجيات والممارســـات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

CFCS

جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة الجرائم المالية هي جمعية مخصصة لتزويد الأعضاء ومرشحين لنيل شهادة CFCS في أكثر من 85 دولة بممارسات عالية الجودة وعملية وجذابة من خلال برنامج شهادة CFCS المرموقة والعضوية وأكثر من ذلك ، لمحاربة الطيف الكامل للجريمة المالية . شهادة اخصائي معتمد في الجرائم المالية (CFCS) هي الشهادة الوحيدة التي تستجيب لحاجة المهنيين ذوي المهارات المتنوعة والمعرفة واسعة النطاق عبر طيف الجريمة المالية. تم بناء امتحان شهادة اخصائي معتمد في الجرائم المالية(CFCS) وفقاً لنفس المعايير النفسية المعتمدة على المستوى العالمي في الشهادات المهنية المتميزة الأخرى. من أجل تلبية المعايير الأكثر دقة ( كرست أكبر الجرائم مالية - الاستعانة بخبراء نفسيين وخبراء شهادات اعتماد) حيث قضوا اكثر من ألف ساعة من الوقت ، وتبادل إجابات وتعليقات مئات المستطلعين في الدراسة الاستقصائية العالمية واسعة النطاق التي أجرتها جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة الجرائم المالية. تغطي الشهادة ما يلي: • عقوبات الحظر • استرداد الاصول • مكافحة غسل الاموال • مكافحة الفساد • التحقيقات • برامج الامتثال • مكافحة تمويل الارهاب • الامن الالكتروني • التهرب الضريبي • الاحتيال

CICS

شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية تصدر الشهادة من معهد الرقابة الداخلية امريكا - فلوريدا وتهدف الشهادة لنقل اخـر المستجدات العلمية والمهنية ضمن افضل الممارســات العالمية في مجال التدقيق الداخلي للمؤسسات المالية

CIB

شهادة المصرفي الاسلامي المعتمد CIBAFI تصدر الشهادة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وتهدف الشـهادة الارتقاء بقدرات وامكانيات موظفي الجهــــاز المالي والمصرفي الاسلامي وتسعى الى منح حامليهـــا الاسـس والمرتكزات المصرفية والشرعية المعمقة والمتكاملــــة كما تزودهم بالمعارف والمهارات المهنية والتطبيقـات المصرفية السليمة وتمكنهم كذلك من الانطلاق الثابت والميسر نحو التخصصات الاحترافية المتنوعة

CIA

شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA بالنظام الالكتروني Online، وذلك لتوفير الراحة وتقليل الجهد على المتدربين وعدم استغلال وقت الدوام الرسمي وارباك المؤسسة ، فمن خلاله يمكن الدراسة في اي وقت وفي اي مكان من اليوم بواسطة اي جهاز يستطيع الوصول الى شبكة الانترنيت ( موبايل ، كومبيوتر ،...) ، تقدم الشهادة باللغتين العربية و الانكليزية .

GCI – Global Compliance Institute

معهد الامتثال العالمي وهو معهد دولي للتدريب على منع الجرائم المالية والامتثال مقره في أستراليا. متخصصون في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التالية عرف عميلك، والعقوبات والحظر، وإدارة الامتثال التنظيمي، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك. دورتنا الرئيسية هي برنامج "مدير الامتثال المعتمد" (CCM) الذي يغطي: تأهيل العملاء ومعرفة عميلك (KYC) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML & CTF) تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال العقوبات والحظر الدولي إدارة الامتثال التنظيمي قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك تم تحديث دليل دراسة CCM الخاص بنا هذا العام وقد أطلقنا للتو الإصدار الثاني الذي يتضمن تحديث البيانات إلكترونيًا (EKYC) والهوية الرقمية واعرف عميلك القياسي والعملات الافتراضية مثل Bitcoin وغسيل الأموال القائم على المخاطر وإدارة الامتثال والأنظمة ميزة في مجال الامتثال والجرائم المالية، وتقييم مستوى الحماية التي توفرها أنظمة فحص الاسم الخاصة بك وما إلى ذلك. تركز أدلة دراستنا على مفهوم المعرفة وكيفية تطبيق القواعد على مؤسستك المالية، على سبيل المثال كيفية حساب مخاطر غسيل أموال العملاء، وكيفية بناء منهجية فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وقائمة على المخاطر، وكيفية بناء سيناريوهات مراقبة المعاملات وكيفية حساب المخاطر الكامنة والمتبقية للإدارة التنظيمية وما إلى ذلك. نناقش أيضًا الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والعقوبات وFATCA وCRS و FinTech وتكنولوجيا Blockchain والأمر التنفيذي بشأن تطبيع هونج كونج. وايضا يقدم المعهد الامتثال العالمي الدورات التالية – Know Your Customer Specialist AMLS – Anti-Money Laundering Specialist SCS – Sanctions Compliance Specialist RCS – Regulatory Compliance Specialist FTS – Foreign Tax Specialist KYCS - أخصائي اعرف عميلك AMLS - أخصائي مكافحة غسيل الأموال SCS - أخصائي الامتثال للعقوبات RCS - أخصائي الامتثال التنظيمي FTS - أخصائي ضرائب أجنبية